Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
? Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
? Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
? Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2023 года.
? Место и время проведения: не применимо.
? Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Иртышское» имелся по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.1. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчёта о прибылях и убытках за 2022г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 765 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.7663%
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 765 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.7663%
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 438 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 438 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 827 215
КВОРУМ по данному вопросу имелся 95.7663%
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 332 777
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 210 520
КВОРУМ по данному вопросу имелся 90.8269%
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества на 2023г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 765 443
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.7663%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчёта о прибылях и убытках за 2022г.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022г.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества на 2023г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 759 445 99.7831
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 478 0.0173
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 5 520 0.1996
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 765 443 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2022г. согласно тексту годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 755 884 99.6543
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 9 559 0.3457
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 765 443 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по результатам 2022 финансового года распределить в порядке, утвержденном Советом директоров ЗАО «Иртышское» (Протокол № 375 от 01.04.2023г.) входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Дивиденды по результатам 2022 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям выплатить из расчёта 18 (восемнадцать) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды выплачиваются деньгами (рубли РФ). Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 21.05.2023г. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке, в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах. Выплату дивидендов произвести в течение 25 дней с даты, на которую годовым общим собранием акционеров определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Беззубцев Анатолий Васильевич 7 307 190
2 Беззубцев Евгений Анатольевич 3 436 813
3 Мельник Вадим Васильевич 1 841 094
4 Решетилов Виктор Васильевич 737 159
5 Кирст Наталья Николаевна 394 039
6 Романюк Галина Андреевна 54 143
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 450
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 50 170
"По иным основаниям" 5 157
ИТОГО: 13 827 215
РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав Совета директоров общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из предложенного списка 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
1. Беззубцев Анатолий Васильевич
2. Беззубцев Евгений Анатольевич
3. Мельник Вадим Васильевич
4. Решетилов Виктор Васильевич
5. Кирст Наталья Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Педос Денис Александрович 1160657 95.880 22125 4500 23238 0
2 Шайбель Виктор Викторович 1118709 92.415 19114 9436 63261 0
3 Литвиненко Наталья Леонидовна 780534 64.479 377721 13176 39089 0
4 Ваганова Наталья Сергеевна 448943 37.086 653084 29039 79454 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав ревизионной комиссии общества (из предложенного списка) – 3 (три) человека, набравших наибольшее число голосов.
Педос Денис Александрович
Шайбель Виктор Викторович
Литвиненко Наталья Леонидовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 753 711 99.5758
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 50 0.0018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 11 682 0.4224
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 765 443 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023г. – ООО «Аудиторская компания «МИАЛ» (ОГРН:1235400000879, ИНН: 5406828549).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.05.2023г., протокол № 23.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Беззубцев
3.2. Дата 11.05.2023г.